Detalles del curso
Conferencias
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- Descripción
- Currículum
Fecha: 02 – Septiembre 2026
Hora: 10:00 hrs a 13:00 – hrs Tiempo del centro
Imparte: C.P.C. PCFI. PCPLD & L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Modalidad: Zoom / Grabado
Contenido:
- Reforma publicada el 16 de julio de 2025
- Nuevas obligaciones para sujetos obligados Enfoque Basado en Riesgos
- Manual de políticas internas
- Selección y capacitación del personal
- Evaluaciones y mecanismos de cumplimiento
- Nuevas reglas para identificar al Beneficiario Controlador
- Conservación y resguardo de información
- Cambios en actividades inmobiliarias, profesionales y otras actividades vulnerables
